Uvrstitev Slovenca na ameriški seznam sankciji ni razlog za zavrnitev odprtja računa

Kot je v današnjem sporočilu za javnost navedlo Sodišče EU, je slovenska banka leta 2022 potrošniku zavrnila odprtje osnovnega plačilnega računa, ker je bil uvrščen na seznam sankcij Ofaca. Banka …

Dnevnik · 4M

preprečevanje pranja denarjaslovenska bankapravice potrošnikovsankcijeevropska zakonodajafinanciranje terorizmaseznam ofacabančništvoosnovni plačilni računsodišče eu

Sodišče EU-ja: Sankcije ZDA niso zadostni pogoj, da bi banka lahko zavrnila odprtje računa

Uvrstitev osebe na seznam sankcij ameriškega urada za nadzor tujega premoženja (Ofac) ne pomeni samodejno, da banka z njo ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa, meni Sodišče EU-ja. Kot je v …

RTV Slovenija · 4M

financiranje terorizmasankcije zdaosnovni plačilni računpranje denarjasodišče eu

Ameriški sankcije niso dovolj za zavrnitev odprtja računa v Sloveniji

»Zavrnitev je mogoča šele po individualizirani oceni tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jo opravi banka,« je odločilo sodišče EU

Delo · 4M

računsodbaterorizemsodišče eupranje denarjaameriške sankcijebankeslovenija