Odbor DZ podprl novelo zakona o preprečevanju pranja denarja

Državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež je povedal, da predlog zakona zagotavlja prenos evropske zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. "Predlagane rešitve omogočajo učinkovitejše sodelovanje … · Dnevnik · 7h

socialnovarstveni prejemki register ajpes množično vrednotenje evropska zakonodaja nepremičnine financiranje terorizma bonitetni nadzor pranje denarja investicijska podjetja finančni kriminal objavi tvitaj

Argentinska nogometna zveza med SP tarča kibernetskih napadov

Zveza je danes sporočila, da skrbno preiskujejo izvor in obseg domnevnega napada, a več podrobnosti ni razkrila. Do incidenta je prišlo med svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, na … · Dnevnik · 4d

• Argentinska nogometna zveza tarča kibernetskih napadov · Siol.net · 4d

argentina sp 2026 v nogometu sp 2026 argentinska nogometna reprezentanca objavi tvitaj

2 novici

V mednarodni operaciji proti goljufijam in pranju denarja aretiranih več kot 5800 ljudi

V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, … · RTV Slovenija · 5d

• Obsežna operacija Interpola: aretirali več kot 5800 ljudi in zasegli več kot 250 milijonov evrov · Siol.net · 5d

kriminalna združba interpol objavi tvitaj

2 novici

Ob zmagi Messija in Argentine odjeknila nova afera: FBI preiskuje zvezo

Medtem ko je Argentina na krilih Lionela Messija z zmago nad Egiptom napredovala v četrtfinale svetovnega prvenstva, iz ZDA prihajajo novice o obsežni preiskavi poslovanja Argentinske nogometne zveze (AFA). Ameriško … · Siol.net · 6d

sp 2026 fbi argentinska nogometna reprezentanca sp 2026 v nogometu lionel messi objavi tvitaj

Uradnik prejel za 285 milijonov evrov podkupnin: obsojen je na smrtno kazen

69-letni Yang Youlin, ki je med letoma 1993 in 2023 opravljal različne funkcije v mestu Nanjing, je bil spoznan za krivega tudi zaradi prevare, zlorabe položaja in pranja denarja. Njegovo … · Dnevnik · 1t

kitajska zloraba položaja protikorupcijska kampanja pranje denarja gospodarski kriminal xi jinping nanjing korupcija sodni proces smrtna kazen objavi tvitaj

Zaigrala raka in ogoljufala dobrodelno organizacijo

Sodišče v Portsmouthu je na dve leti zapora obsodilo 48-letno Claire Alderton, ki je z uporabo ponarejenih referenc pridobila zaposlitev v dobrodelni organizaciji in si nato z lažno diagnozo raka … · 24ur · 1t

dobrodelnost lažna diagnoza sodna obsodba goljufija kriminal objavi tvitaj

MILIJONSKA PREVARA Z AVTOMOBILI: Kriminalisti udarili s 13 hišnimi preiskavami

Ljubljanski kriminalisti so v četrtek opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih v okviru predkazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Nezakonitosti pri uvozu … · Regional · 1t

• 13 hišnih preiskav zaradi fiktivnih poslov in goljufanja z DDV-jem · RTV Slovenija · 1t
• Velika akcija ljubljanskih kriminalistov: osumljenca »pospravila« milijon in pol evrov · Slovenske novice · 1t

davčna utaja policijska uprava ljubljana zloraba položaja ponarejanje dokumentov furs gospodarska kriminaliteta specializirano državno tožilstvo kriminalna preiskava finančna goljufija hišne preiskave objavi tvitaj

7 novic