Bank of America zaradi kršitev pravil o pranju denarja 1,2 milijarde dolarjev kazni

Ameriški regulatorji so drugi največji ameriški banki Bank of America naložili 1,2 milijarde dolarjev kazni zaradi sistemskih pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja. Razlog je · Finance · 6d

• Banka mora plačati milijardno kazen: v ozadju sumljivi posli · Svet24 · 6d

objavi tvitaj

2 novici

Sodna preiskava o nezakonitem brskanju po bančnih računih, med osumljenimi naj bi bil tudi Žugelj

Primer zlorabe urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij, se po skoraj … · RTV Slovenija · 2t

• Žugelj s sodelavci iz urada za preprečevanje denarja v sodni preiskavi · Dnevnik · 2t
• Po treh letih se bo nekdanji Janšev direktor branil na sodišču · Žurnal24 · 2t

objavi tvitaj

6 novic

Eno oškodovanko nategnili za več 10.000 evrov, drugo »le« za nekaj tisoč evrov

Policija okoliščine spletne goljufije še preiskuje. Severnoprimorski policisti so v ponedeljek obravnavali spletno goljufijo s kriptovalutami, v kateri so neznanci oškodovanko napeljali, da je na tuje bančne račune nakazala več … · Slovenske novice · 1M

• Klic iz nočne more: Slovenki sta prepozno ugotovili, kaj se v resnici dogaja · Siol.net · 1M

piramidna shema goljufija prevara objavi tvitaj

2 novici

UKC ostal brez generalnega direktorja

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi … · Žurnal24 · 1M

• Marko Jug uradno razrešen kot šef UKC Ljubljana · Reporter · 1M
• Juga razrešili z mesta generalnega direktorja UKC Ljubljana · 24ur · 1M

marko jug ukc lj univerzitetni klinični center ljubljana ukc ljubljana objavi tvitaj

22 novic

Bivši uslužbenec Bele hiše mora plačati kazen zaradi terminskih stav

Operater teleprompterja je zlorabljal notranje informacije: iz govorov predsednika Trumpa je delal stave na terminski borzi. To ga bo stalo 150 tisočakov. Bivši operater teleprompterja v Beli hiši mora plačati … · Delo · 1M

• Veliko je zaslužil, a so ga ujeli: uslužbenec Bele hiše stavil na Trumpove govore · Dnevnik · 1M

zloraba zaupanja kazen kalshi finančni trgi cftc prepoved trgovanja trgovanje z notranjimi informacijami objavi tvitaj

2 novici

V OTP banki opozarjajo na zlorabe plačilnih kartic s skimmingom

V OTP banki v zadnjem obdobju zaznavajo primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih s t. i. skimmingom. Ob zaznavi sumljivih transakcij kartico takoj blokirajte in obvestite OTP banko na številko … · Koroške novice · 2M

• Banka opozarja: Preden vstavite bančno kartico, nujno preverite bankomat · Siol.net · 2M
• Komitenti OTP, pozor: banka zaznava zlorabe plačilnih kartic · Dnevnik · 2M

objavi tvitaj

5 novic

Novice s kripto trga: Kako vlagatelji zaslužijo več kot 10.000 € na mesec prek Bull DeFi

Trg kriptovalut je znan po visoki volatilnosti. Cene v kratkem času močno nihajo, kar ustvarja hitre zaslužke, hkrati pa pogosto prinaša tudi trdo realnost globokih korekcij. Zlasti v ozadju povečane … · Reporter · 2M

objavi tvitaj