Komisija DZ o sumu političnega vmešavanja v delo Policije in drugih organov je kot strokovno pričo zaslišala prvega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klaudija Stroliga. Dejal je, da je … · 24ur · 6d
urad za preprečevanje pranja denarja damjan žugelj klaudijo stroligo objavi tvitaj
Tožilstvo zahteva sodno preiskavo proti nekdanjemu direktorju Urada RS za preprečevanje pranja denarja Damjanu Žuglju in še petim osebam. Gre za domnevno nezakonito brskanje po bančnih računih več kot stotih … · RTV Slovenija · 6d
npu damjan-žugelj dragan-šolak sds objavi tvitaj
Kaj je res in kaj ne v izjavah direktorja NPU pred preiskovalno komisijo? Policija na konkretna vprašanja ne odgovarja, molči tudi Muženič. · Večer · 6d
sodna poravnava darko muženič nacionalni preiskovalni urad politični vplivi preiskovalna komisija objavi tvitaj
Marca 2022 je državni zbor – z večletno zamudo – vendarle potrdil nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V slovenski pravni red je prenesel določbe evropske direktive, … · Dnevnik · 2t
otp banka banka slovenije skb banka bančništvo urad za preprečevanje pranja denarja objavi tvitaj
Zaradi kršitev zakona o preprečevanju pranja denarja je Banka Slovenije sprožila prekrškovne postopke tudi zoper vodstvo SKB banke. To bi že pred letom dni moralo vzpostaviti nadzor nad sumljivimi transakcijami, … · Dnevnik · 3t
zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma banka slovenije bančništvo skb banka urad rs za preprečevanje pranja denarja objavi tvitaj
Predvidoma letos bo škoda zaradi spletnih goljufij presegla škodo zaradi vlomov. Nekateri so bili prevarani že drugič. Število spletnih goljufij strmo raste, lani je bilo 1700 prijav, skupna prijavljena škoda … · Žurnal24 · 1M
spletne prevare sicert gorazd božič stanislava zadravec caprirolo združenje bank slovenije objavi tvitaj
Zet madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je pred dvema letoma neuspešno kupoval največje Savine hotele, ima v Sloveniji novo tarčo. Kakšni so njegovi načrti? Najožji poslovni krog madžarskega predsednika … · Necenzurirano · 1M