Osumljenec iz Posavja je po ugotovitvah kriminalistov izdajal lažne račune za storitve, ki niso nastale, in preslepil banko, da mu je v postopku odkupa terjatev izplačala znesek.
Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljenec lažne račune za storitve, ki niso nastale, naslovil na poslovnega partnerja iz tujine. Lažne račune v skupnem znesku okoli 400.000 evrov je nato kot prave predložil oškodovani slovenski banki v postopku odkupa terjatev ter jih s tem preslepil, da bo obveznost iz naslova odkupa terjatev v celoti poravnana, oziroma jim prikrival, da obveznost ne bo mogla biti izpolnjena. Banka je nato v postopku odkupa terjatev osumljencu izplačala znesek.
Kot so sporočili s PU Novo Mesto, so kriminalisti zoper osumljenca in njegovo družbo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja poslovne goljufije. V predkazenskem postopku so na podlagi odredbe sodišča opravili nujna preiskovalna dejanja za zavarovanje dokazov.
Ugotovljeno je bilo, da je z dejanjem banki povzročil premoženjsko škodo v višini več kot 380.000 evrov.
Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin je predpisana zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poslovne goljufije, zaradi katere je nastala velika premoženjska škoda, pa kazen od enega do deset let.