Monako na seznamu držav z visokim tveganjem za pranje denarja
Evropska komisija je posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je npr. s seznama odstranila …
24ur · 6M
Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal tudi Monako
Evropska komisija je danes posodobila seznam držav oziroma jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je na primer s …
Primorske novice · 6M
EU: Bogataški Monako raj za pranje denarja in financiranje terorizma
Poleg Monaka so v Bruslju na seznam dodali še Alžirijo, Angolo, Slonokoščeno obalo, Kenijo, Laos, Libanon, Namibijo, Nepal in Venezuelo. Na seznamu pa ob Združenih arabskih emiratih ni več Barbadosa, …
Dnevnik · 6M
financiranje terorizmamonakopranje denarjaevropska unijafinančni kriminal
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.