Novice FATF

Zadnjih 5 novic

Poslovanje prek davčnih oaz – kdaj postane nezakonito?

Novice / GospodarstvoPoslovanje prek davčnih oaz – kdaj postane nezakonito?

Davki veljajo za občutljivo področje v vsaki državi in so najpomembnejši proračunski vir. Vplivajo na gospodarsko uspešnost države, na socialno politiko, na kakovost javnega zdravstva, šolstva, javne infrastrukture in še … · Bloomberg Adria · 11h

    pravni nasvet offshore boštjan j. turk davčne oaze davčna optimizacija objavi tvitaj

    Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal Rusijo

    Novice / Svet

    Evropska komisija je danes Rusijo dodala na seznam držav oziroma jurisdikcij, ki zaradi svoje pomanjkljive ureditve na področju preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje, so sporočili v … · Primorske novice · 2t

      finančni kriminal objavi tvitaj

      SLOVENIJA NE BO VEČ POD OKREPLJENIM NADZOROM: Izboljšala je ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

      Novice / Slovenija

      Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in … · Regional · 1L

        evropa slovenija pranje denarja kriminal terorizem objavi tvitaj

        Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

        Novice / SvetAmeriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

        Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem mu ta očita korupcijo in povezave z Rusijo. Kongresnik je pismo naslovil tudi na državnega sekretarja ZDA … · 24ur · 2L

          plenković pismo korupcija ameriški kongresnik hrvaška objavi tvitaj

          Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

          Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

          Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Brskanje je ponovno odpiranje starih zaključenih zadev, to kar počnete, ter osebne podatke o konkretnih osebah nezakonito … · Nova24TV · 2L

            slovenija damjan žugelj objavi tvitaj

            Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

            Novice / SvetHrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

            Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju … · 24ur · 2L

              fatf pranje denarja tveganje hrvaška objavi tvitaj

              Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

              Novice / GospodarstvoSlovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

              Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar pri izvajanju nekaterih priporočil ostajajo manjše pomanjkljivosti, kaže danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope. Kot ključni napredek so izpostavili … · Dnevnik · 2L

                boj proti pranju denarja svet evrope pranje denarja objavi tvitaj