Novice fatf

Zadnjih 5 novic

Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal Rusijo

Novice / Svet

Evropska komisija je danes Rusijo dodala na seznam držav oziroma jurisdikcij, ki zaradi svoje pomanjkljive ureditve na področju preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje, so sporočili v … · Primorske novice · 2t

    finančni kriminal objavi tvitaj

    SLOVENIJA NE BO VEČ POD OKREPLJENIM NADZOROM: Izboljšala je ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

    Novice / Slovenija

    Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in … · Regional · 1L

      evropa slovenija pranje denarja kriminal terorizem objavi tvitaj

      Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

      Novice / SvetAmeriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

      Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem mu ta očita korupcijo in povezave z Rusijo. Kongresnik je pismo naslovil tudi na državnega sekretarja ZDA … · 24ur · 2L

        plenković pismo korupcija ameriški kongresnik hrvaška objavi tvitaj

        Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

        Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

        Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Brskanje je ponovno odpiranje starih zaključenih zadev, to kar počnete, ter osebne podatke o konkretnih osebah nezakonito … · Nova24TV · 2L

          slovenija damjan žugelj objavi tvitaj

          Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

          Novice / SvetHrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

          Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju … · 24ur · 2L

            fatf pranje denarja tveganje hrvaška objavi tvitaj

            Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

            Novice / GospodarstvoSlovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

            Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar pri izvajanju nekaterih priporočil ostajajo manjše pomanjkljivosti, kaže danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope. Kot ključni napredek so izpostavili … · Dnevnik · 2L

              boj proti pranju denarja svet evrope pranje denarja objavi tvitaj

              Žugelj: Gre za maščevanje tistih, ki so ugrabili policijo in tožilstvo

              Žugelj: Gre za maščevanje tistih, ki so ugrabili policijo in tožilstvo

              Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Vse bolj pa se dozdeva, da gre še za eno kvalitetno in profesionalno anonimko ugrabiteljev policijske in tožilske … · Nova24TV · 2L

                slovenija urad za preprečevanje pranja denarja damjan žugelj objavi tvitaj