Novice hawala

Zadnjih 5 novic

WhatsApp skupina razkrila milijardni podzemni sistem za prenos denarja

Novice / SvetWhatsApp skupina razkrila milijardni podzemni sistem za prenos denarja

Preiskava evropskih medijev je razkrila, kako je 532-članska skupina na WhatsAppu služila kot globalno stičišče za prenos več sto milijonov evrov gotovine. Sistem, ki temelji na starodavni mreži zaupanja vrednih … · 24ur · 1M

    hawala whatsapp terorizem organizirani kriminal pranje denarja objavi tvitaj

    FANTOMSKA BANKA ZA MAFIJO: Služili tudi s tihotapljenjem migrantov prek Slovenije

    Lokalno / Primorska

    Preiskava protimafijskega tožilstva v Firencah je razkrila obsežno kriminalno mrežo, ki je povezovala italijanske, kitajske in albanske državljane. V središču delovanja je bila nezakonita "fantomska banka" v Pratu, ki je … · Regional · 4M

      kriminalna zdruzba trgovina z drogo pranje denarja tihotapljenje ljudi banka trst mafija objavi tvitaj